Міжнародна співпраця під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом віртуальних активів
Loading...
Date
2023
Authors
Яцик, Тетяна
Шкелебей, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено інститут міжнародної співпраці під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із обігом віртуальних активів, розглянуто міжнародні стандарти та рекомендації щодо боротьби з проблемами в цій сфері, окреслено коло органів та міжнародних організацій, які сприяють розробці таких стандартів та рекомендацій, виділено ознаки кримінальних правопорушень у сфері використання віртуальних активів, визначено види міжнародної співпраці в сфері розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із обігом віртуальних активів.
Description
The article examines the institution of international cooperation in the investigation of criminal offenses related to the trafficking of virtual assets, considers international standards and recommendations for combating problems in this area, and outlines the range of bodies and international organizations that actively contribute to the development of standards, recommendations and regulations in the field of virtual assets. These include: Financial Action Task Force (FATF), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the International Monetary Fund (IMF), and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) together with the GUAM member states (Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova). The author identifies certain signs of criminal offenses in the field of virtual assets, in particular: 1) the presence of a significant number of bank accounts without a business purpose; 2) discrepancies between the location of accounts and the actual activities of companies (organizations) involved in the circulation of virtual assets; 3) the presence of active movement of funds between accounts in different countries, which does not correspond to a typical business model and may indicate illegal actions; 4) cash transactions without a proper economic purpose, types of international cooperation in the field of investigation of criminal offenses related to the circulation of virtual assets are defined, namely: 1) cooperation through international networks (joint initiatives such as CARIN, StAR and specialized networks that ensure coordination between countries for the detection and return of assets , obtained through criminal means; 2) cooperation between police authorities (includes 24/7 contact centers, G8 and Interpol National Central Bureau); 3) establishing contacts through the Bureau of Economic Security of Ukraine (BEB) with similar foreign agencies to exchange information through the secure Egmont Secure Web channel; 4) use of information exchange procedures with the prosecutor's office.
Keywords
міжнародна співпраця, віртуальні активи, кримінальні правопорушення, міжнародні стандарти та рекомендації, стаття, international cooperation, virtual assets, criminal offenses, international standards and recommendations
Citation
Яцик Т. П. Міжнародна співпраця під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з обігом віртуальних активів / Яцик Т. П., Шкелебей В. А. // Освіта і наука : міжнародний науковий журнал. - 2023. - Вип. 2 (35). - С. 343-351.